——在2011年新春工作會(huì)議上的報(bào)告（摘要）
廣廈控股集團(tuán)董事局主席 樓明（第二、三部分）
第二部分 關(guān)于董事局的職責(zé)和建設(shè)
借這次新春工作會(huì)議的機(jī)會(huì)，我也跟大家談一談我出任董事局主席后，關(guān)于董事局職責(zé)和建設(shè)的一些想法。
一、關(guān)于董事局職責(zé)的考慮
根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，董事局和經(jīng)營(yíng)班子的職能是有所不同的。董事局是決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東負(fù)責(zé)；經(jīng)營(yíng)班子是執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)董事局負(fù)責(zé)。因此，將董事局與經(jīng)營(yíng)班子的職責(zé)作進(jìn)一步的區(qū)分和明確，就顯得十分有必要，也方便大家以后工作上進(jìn)行溝通和匯報(bào)。
所以，我在這里跟大家明確一下，發(fā)展目標(biāo)的決定權(quán)、投資融資的決策權(quán)、重大資產(chǎn)的處置權(quán)、集團(tuán)總裁班子、下屬企業(yè)一把手和經(jīng)營(yíng)班子的聘任和管理權(quán)在董事局，由董事局來(lái)定；總部經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)董事局的決策編制相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案、資金計(jì)劃、薪酬方案、考核方案等，報(bào)董事局審批后執(zhí)行；其他的包括中層管理者的選拔任命、普通管理者的招聘、下屬企業(yè)的日常管理、公司的后勤保障和其他一些日常工作，由經(jīng)營(yíng)班子獨(dú)立組織開(kāi)展。
總的來(lái)說(shuō)，董事局和經(jīng)營(yíng)班子既是一體，又有分工的不同，工作各有側(cè)重。
二、關(guān)于董事局建設(shè)的想法
董事局的建設(shè)主要包括兩部分內(nèi)容：內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作機(jī)制的建設(shè)。
在內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置上，考慮到董事局要承擔(dān)前面我說(shuō)的職責(zé)，需要有一個(gè)比較得力的智囊團(tuán)隊(duì)，為領(lǐng)導(dǎo)在重大事項(xiàng)的決策上發(fā)揮參謀和助手的作用。我的想法是，董事局里除了戰(zhàn)略決策咨詢委員會(huì)以外，不再設(shè)置其他委員會(huì)和研究院。戰(zhàn)略決策咨詢委員會(huì)我們榮幸地邀請(qǐng)樓忠福榮譽(yù)主席出任主任，再聘請(qǐng)一些宏觀政策和專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的專(zhuān)家、學(xué)者，以及部分對(duì)廣廈做出重大貢獻(xiàn)、德高望重的廣廈老前輩出任委員。戰(zhàn)略決策咨詢委員會(huì)將成為廣廈集團(tuán)的戰(zhàn)略顧問(wèn)和設(shè)計(jì)師，在廣廈的發(fā)展、戰(zhàn)略、布局、投資等方面發(fā)揮極其重要的作用。董事局的其他大部分工作，主要是借助經(jīng)營(yíng)班子和各部門(mén)的一些力量，然后再根據(jù)需要，在原先董事局辦公室的基礎(chǔ)上，設(shè)置一到兩個(gè)職能辦公室，引進(jìn)一些經(jīng)驗(yàn)豐富、高素質(zhì)、高水平的人員，負(fù)責(zé)處理一些跟重大事項(xiàng)決策相關(guān)的工作。
在工作機(jī)制的建設(shè)上，董事局需要特別注重了解公司的情況，與經(jīng)營(yíng)班子、與公司情況之間不能產(chǎn)生斷層和脫節(jié)。按我的初步想法，以后每個(gè)季度初經(jīng)營(yíng)班子要安排時(shí)間向董事局做一次工作匯報(bào)，匯報(bào)上個(gè)季度的工作開(kāi)展情況和下一季度的工作重點(diǎn)；董事局辦公室與行政辦公室也要加強(qiáng)工作上的對(duì)接，要確保董事局與經(jīng)營(yíng)班子、與公司日常工作之間的信息對(duì)稱。
第三部分 對(duì)2012年的工作要求
下面我代表董事局對(duì)公司2012年的工作提一些要求和希望。
2012年的整個(gè)宏觀形勢(shì)，現(xiàn)在看來(lái)，還是會(huì)有些嚴(yán)峻。在這種大環(huán)境不確定因素、困難因素比較多的情況下，我對(duì)2012年總體工作的要求是：穩(wěn)中求進(jìn)，奮發(fā)有為，共創(chuàng)廣廈發(fā)展新紀(jì)元。這里，排在最前面的是要“穩(wěn)”。我們這幾年一直都把“穩(wěn)”放在所有工作的首要位置，強(qiáng)調(diào)以控制風(fēng)險(xiǎn)和提高效益作為工作的中心，今年也不例外，仍然要把“穩(wěn)”作為一切工作的重中之重。在“穩(wěn)”的基礎(chǔ)上，我們還要求“進(jìn)”，要奮發(fā)有為，我們現(xiàn)在完全有奮發(fā)有為的基礎(chǔ)和條件，也應(yīng)該更加的奮發(fā)有為?？傊?，我們要繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展的指導(dǎo)思想不變，堅(jiān)持轉(zhuǎn)型升級(jí)的工作主題不變，堅(jiān)持控制風(fēng)險(xiǎn)、提高效益的工作中心不變，堅(jiān)持嚴(yán)格管控的管理方式不變，通過(guò)塑造新的精神面貌、形成新的做事態(tài)度、保持新的形勢(shì)判斷、突破新的工作局面、取得新的發(fā)展成果，去共創(chuàng)廣廈發(fā)展的新紀(jì)元。
一、精神面貌要有新的狀態(tài)
在去年的幾次重要會(huì)議上，我已經(jīng)深入地給大家分析過(guò)廣廈集團(tuán)存在的一些不良風(fēng)氣和現(xiàn)象。今年，要徹底改變這些不良現(xiàn)象。我們要推出一系列措施，舉辦一系列活動(dòng)，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，進(jìn)一步凝聚起企業(yè)人心，樹(shù)立起員工新的精神面貌，強(qiáng)化員工的工作責(zé)任意識(shí)，提高員工的工作效率和工作質(zhì)量，使公司真正具有一個(gè)大企業(yè)、一個(gè)現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)有的面貌和風(fēng)尚。
這里我先跟大家提一個(gè)倡議，我們?cè)谟窆怕反髽巧习嗟目偛亢蛢杉移髽I(yè)，每周可以拿出兩天，下午三點(diǎn)半就下班，大家一起去鍛煉，打打籃球、打打羽毛球、跑跑步，或者組織一些其他活動(dòng)，這樣持續(xù)下去，不僅可以鍛煉身體，也可以增強(qiáng)凝聚力，改善團(tuán)隊(duì)精神面貌。
二、做事態(tài)度要有新的改觀
這里我提的做事態(tài)度主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：
第一，要積極主動(dòng)、創(chuàng)造性地開(kāi)展工作。過(guò)去一年我們的工作開(kāi)展整體上以穩(wěn)為主，在創(chuàng)造性上還有所不足。隨著我們轉(zhuǎn)型升級(jí)的逐漸深入，外部環(huán)境的繼續(xù)嚴(yán)峻，我們發(fā)展過(guò)程中面臨的困難會(huì)越來(lái)越多，以前隱藏的一些問(wèn)題也會(huì)日益地暴露和顯現(xiàn)出來(lái)。需要我們積極主動(dòng)、創(chuàng)造性地去開(kāi)展工作，群策群力，尋找出適合公司發(fā)展、能夠有效解決各種困難和問(wèn)題的途徑。在這個(gè)過(guò)程中，大家要勇于嘗試，不怕犯錯(cuò)，不怕得罪人，只要有利于解決問(wèn)題、符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際，我們都是提倡、支持和鼓勵(lì)的。
第二，要大力支持新的經(jīng)營(yíng)班子開(kāi)展工作。新的經(jīng)營(yíng)班子配備到位后，會(huì)陸陸續(xù)續(xù)組織開(kāi)展一些工作，在這個(gè)過(guò)程中，大家必須大力支持。董事局對(duì)新的經(jīng)營(yíng)班子期望很高，給的權(quán)力也很大。大家要向新的經(jīng)營(yíng)班子如實(shí)地反映和匯報(bào)各種經(jīng)營(yíng)狀況，企業(yè)發(fā)展遇到的問(wèn)題也要多和經(jīng)營(yíng)班子交流和探討，對(duì)于經(jīng)營(yíng)班子布置的工作要不爭(zhēng)論、不議論，不折不扣地去完成。
三、形勢(shì)判斷要有新的認(rèn)識(shí)
今年的形勢(shì)肯定還是嚴(yán)峻的、復(fù)雜多變的。所以，我們一方面對(duì)今年的宏觀形勢(shì)、大的方向要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，要有緊迫感和危機(jī)感。另一方面，要保持對(duì)外部形勢(shì)的始終關(guān)注和敏銳判斷，確保對(duì)形勢(shì)的認(rèn)識(shí)得到經(jīng)常性的更新，要能夠根據(jù)形勢(shì)的變化及時(shí)地調(diào)整各項(xiàng)工作的重心、內(nèi)容和節(jié)奏。
四、工作推進(jìn)要有新的突破
我們的工作思路、工作方向都是十分明確的，但是推進(jìn)的效果不甚明顯。今年要進(jìn)一步改變這種局面，主要工作要取得新的成效。
第一，體制機(jī)制建設(shè)要有新的成效。2011年我們?cè)隗w制機(jī)制的建設(shè)上做了一些工作，但只能說(shuō)是打下了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，整體的工作成效還沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái)。今年，公司要著重加強(qiáng)科學(xué)運(yùn)行機(jī)制的建設(shè)，在公司治理、財(cái)務(wù)管控、薪酬考核、監(jiān)督約束等方面都要有新的突破，確保各項(xiàng)規(guī)定和制度執(zhí)行到位。
第二，產(chǎn)業(yè)整合要有新的成果。一方面，我們要把現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)梳理清楚。另一方面，要走實(shí)體經(jīng)濟(jì)與資本運(yùn)作相結(jié)合的道路。
第三，控股集團(tuán)與下屬企業(yè)的關(guān)系要進(jìn)一步理順。2012年，要以各級(jí)法人單位為主體，以產(chǎn)權(quán)關(guān)系為紐帶，進(jìn)一步理清集團(tuán)與下屬企業(yè)的股權(quán)關(guān)系和管理關(guān)系，要能畫(huà)出清晰的關(guān)系圖，為接下來(lái)進(jìn)行管理也好、進(jìn)行資產(chǎn)整合資本運(yùn)作也好，提供必要的基礎(chǔ)條件。同時(shí)，要進(jìn)一步理清控股集團(tuán)總部對(duì)下屬企業(yè)的管控職責(zé)。
第四，人才工作要邁開(kāi)新的步伐?？毓杉瘓F(tuán)接下來(lái)，要把人才工作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到培養(yǎng)人才、激勵(lì)人才、留住人才上來(lái)，通過(guò)優(yōu)化公司的薪酬制度、考核制度、培訓(xùn)制度，切實(shí)把人才隊(duì)伍建設(shè)推上一個(gè)新的層面。各下屬企業(yè)也要充分認(rèn)識(shí)到人才隊(duì)伍建設(shè)的緊迫性和重要性，落實(shí)措施，引進(jìn)人才、挖掘人才、培養(yǎng)人才，著重加強(qiáng)接班人的培養(yǎng)和人才梯隊(duì)的建設(shè)。
第五，社會(huì)影響力要得到新的升華。2011年通過(guò)一系列的活動(dòng)，廣廈的社會(huì)影響力可以說(shuō)是得到了很大的提升。2012年要繼續(xù)保持住這種勢(shì)頭，進(jìn)一步對(duì)外塑造企業(yè)的形象，提升企業(yè)的知名度、美譽(yù)度和影響力。讓我們的員工走到社會(huì)上，可以感受到社會(huì)對(duì)廣廈人的尊重，讓員工以公司為榮。
五、企業(yè)發(fā)展要有新的成果
2012年，我們?cè)诜€(wěn)中求進(jìn)、奮發(fā)有為的工作要求下，董事局對(duì)經(jīng)營(yíng)班子提出的具體工作目標(biāo)是要保持公司兩位數(shù)的規(guī)模增長(zhǎng)，建筑業(yè)要繼續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)，房地產(chǎn)業(yè)在做專(zhuān)做精的基礎(chǔ)上要逐步進(jìn)行整合，能源業(yè)要加速培育壯大，其他產(chǎn)業(yè)要整合提升。
具體來(lái)講，建筑業(yè)仍應(yīng)將“防范風(fēng)險(xiǎn)，提高效益”作為一切工作的指導(dǎo)思想，正確處理好規(guī)模與效益的關(guān)系，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步、健康發(fā)展。要繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大歷史遺留問(wèn)題處理和清欠工作的力度；要積極探索創(chuàng)新建筑業(yè)新的管理體制和盈利模式，提高項(xiàng)目和企業(yè)的盈利能力，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
房地產(chǎn)業(yè)在緊密跟蹤外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略的同時(shí)，要著力探索一套行之有效的方案。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)廣廈房地產(chǎn)品牌的建設(shè)和對(duì)專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的推廣，在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品定位、設(shè)計(jì)、質(zhì)量、服務(wù)、推廣等方面也都要有品質(zhì)上的提升。
能源業(yè)要根據(jù)事業(yè)發(fā)展的要求，梳理確定整體商業(yè)模式及經(jīng)營(yíng)思路；要做好一期項(xiàng)目配套工程、一期項(xiàng)目主體工程及一期擴(kuò)建項(xiàng)目先期工程，組織好后續(xù)項(xiàng)目的報(bào)批及銜接工作，確保工程建設(shè)及相關(guān)配套工作進(jìn)展順利。
上海明凱要依照三年規(guī)劃方案，做好現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
廣廈學(xué)院要適時(shí)完善各項(xiàng)軟硬件設(shè)施，重點(diǎn)落實(shí)“升本”工作計(jì)劃，細(xì)化、深化“升本”工作，全面提升教育品質(zhì)，打造廣廈教育品牌。
廣福醫(yī)院要確保三乙腫瘤專(zhuān)科醫(yī)院通過(guò)評(píng)審；要進(jìn)一步強(qiáng)化臨床二級(jí)專(zhuān)科建設(shè)，大力實(shí)施人才培養(yǎng)工程和人才引進(jìn)工作，充分利用和發(fā)揮新增醫(yī)療資源的效益，推動(dòng)創(chuàng)新和科研工作上新臺(tái)階。
浙青傳媒要要持續(xù)提升主報(bào)的行業(yè)影響和社會(huì)美譽(yù)度，做好主報(bào)零售；要合理資源配置、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、整合新媒體和校眾資源，改善各業(yè)務(wù)板塊效益。
賓館旅游行業(yè)，要進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，加大宣傳力度，做好營(yíng)銷(xiāo)工作，擴(kuò)大品牌知名度，不斷提升經(jīng)濟(jì)效益。
同志們，成績(jī)屬于過(guò)去，未來(lái)有待開(kāi)創(chuàng)。2012年，我們要繼續(xù)秉承公司創(chuàng)始人樓忠福榮譽(yù)主席的理念精髓，在控股集團(tuán)董事局和經(jīng)營(yíng)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞企業(yè)制定的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，貫徹落實(shí)公司的一系列戰(zhàn)略部署，認(rèn)清形勢(shì)、蓄勢(shì)待發(fā)、乘勢(shì)而上、順勢(shì)有為、借勢(shì)造勢(shì)，通過(guò)大家卓有成效的工作，開(kāi)創(chuàng)企業(yè)發(fā)展的新局面，以更加優(yōu)異的成績(jī)迎接下半年黨的“十八大”的勝利召開(kāi)。
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